天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》相应条款，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
（一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定（以下简称“《激励计划》”），鉴于《激励计划》中1名激励对象因个人原因离职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票7.00万股；另鉴于公司《激励计划》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需由公司回购注销预留授予的2名激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票15.00万股。经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计22.00万股（详见公司2022年10月25日发布的2022-114号公告）。
该等限制性股票已于 2022 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 1,430,456,600股，注册资本变更为1,430,456,600元。
（二）可转换公司债券转股引起的注册资本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。
截止 2023 年4 月 18 日，累计有 12,000 元“友发转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数1,791 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000063 %。
综上，公司总股本由1,430,456,600股变更为 1,430,458,391股，注册资本变更为1,430,458,391元。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司《激励计划》实施的实际情况，拟修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续。具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第七条 | 公司注册资本为人民币1,430,676,600元。 | 公司注册资本为人民币1,430,458,391元。 |
| 2 | 第二十条 | 公司股份总数为1,430,676,600股，公司的股本结构为：普通股1,430,676,600股。 | 公司股份总数为1,430,458,391股，公司的股本结构为：普通股1,430,458,391股。 |
除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日