上海宝钢包装股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年4月19日采用通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。
与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：
| 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 曹清 | 曹清、储双杰、钱卫东 |
| 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、陈平进 |
| 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 |
| 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 |
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日