彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第二十次会议通知于2023年4月7日以通讯的方式发出,会议于2023年4月18日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事5人,实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:
一、通过《2022年度监事会工作报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)
二、通过《2022年度财务决算报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)
三、通过《2022年年度报告正文及其摘要》(同意5票,反对0票,弃权0票)
监事会对公司《2022年度报告》进行了审核,并提出如下审核意见:
1、公司2022年年度报告严格按照企业会计准则和信息披露编报规则要求编制,2022年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
2、我们保证公司2022年年度报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四、通过《2022年度内部控制评价报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)
监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健
全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
五、通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)
六、通过《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票)
监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核,并提出如下审核意见:公司日常关联交易是本着就近配套,降低成本,提高效率,节约采购费用的原则,同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益,有利于上市公司的持续发展,有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则;本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二○二三年四月十八日