证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-009
莱绅通灵珠宝股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2022年年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2022年度财务决算报告
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 关于2022年度不进行利润分配的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润-39,732,340.69元，截止2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为294,477,440.81元。
结合2022年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2022年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司2022年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2022年度董事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年度董事会工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 2022年度总裁工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年度总裁工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、 2022年度独立董事述职报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年度独立董事述职报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、 2022年度审计委员会履职报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年度审计委员会履职报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
八、 2022年度内部控制评价报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
九、 2023年度财务预算报告
公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：
单位：亿元
| 指标 | 2023年预计 | 2022年实际 | 变动 |
| 销售收入 | 11.35 | 9.12 | 24.39% |
| 销售毛利 | 6.32 | 5.06 | 24.95% |
| 期间费用 | 5.87 | 5.36 | 9.47% |
| 利润总额 | 0.60 | -0.53 | 不适用 |
| 净利润 | 0.45 | -0.40 | 不适用 |
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
十一、 关于2023年度日常关联交易预计的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、 关于注册资本变更并修订公司章程的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司章程发生修订的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、 关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案
为加强对外投资管理工作和投资者关系管理工作，拟对公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》进行修订。
详情请见与本公告同日披露的公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、 关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、 关于注销分公司的议案
为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。
本次注销分公司不会对公司经营产生重大影响。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、 关于召开2022年年度股东大会的议案
公司拟召开2022年年度股东大会，审议上述第一至第四、第九、第十、第十五项议案和《监事会工作报告》，详情及召开日期以《关于召开2022年年度股东大会的通知》为准。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年4月20日