杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:
一、本次津贴调整情况
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司目前经营发展情况,经董事会薪酬与考核委员会审议,拟将公司独立董事津贴由税前每人每年5万元调整至税前每人每年
7.2万元。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起执行。
二、独立董事意见
我们一致认为,公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,有利于调动独立董事的工作积极性,强化独立董事的勤勉尽责意识,进一步保障投资者合法权益,符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2023年4月20日