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证证券券简简称称：
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中中威威电电子子
公公告告编编号号：
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杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第五五届届监监事事会会第第五五次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载，，误误导导
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一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月8日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年4月18日11:30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
监事会认为：2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。
《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年年度报告全文》及摘要
监事会认为：公司编制和审议《2022年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
2022年度，公司实现营业收入35,359.27万元，归属于公司股东的净利润489.16万元。监事会认为：
该报告客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等。公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。由大华会计师事务所出具的大华审字[2023]001459《2022年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2022年度不进行利润分配。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：本公司内部控制于2022年12月31日在所有重大方面是有效的。公司出具的2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2023年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《2023年第一季度报告》
监事会认为：公司编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
监监事事会会
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