上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，2022年度计划不进行利润分配，现将有关情况作出专项说明：
一、公司2022年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润-146,307,221.47元，提取法定盈余公积金0.00元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-400,448,811.39元，合并报表期末未分配利润为-546,756,032.86元；2022年度母公司的净利润-120,636,683.68元，提取法定盈余公积金0.00元，计提任意盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-359,896,406.47元，母公司期末未分配利润为-480,533,090.15元。
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2022年度实际可供分配利润为0元。
公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2022年度公司不进行利润分配的原因
鉴于公司未分配利润为负数，根据《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司2023年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益，综合考虑公司健康、可持续性发展，公司拟定上述利润分配预案。
三、未分配利润的计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障产业持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经全体监事认真核查一致认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，
有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
特此说明。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会2023年4月19日