天津膜天膜科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（2023年4月修订）
二零二三年第四届董事会第十六次会议审议通过
天津膜天膜科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则第一条 为适应天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略委员会由5名董事组成。第四条 战略委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任1名，由公司董事长担任。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会人数未达到规定人数的2/3以前，战略委员会暂停行使本工作
细则规定的职权。第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限第九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第十条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
(三) 对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议；
(四) 董事会授权办理的其他事项。
第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十二条 战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案提出建议并形成决定。
第十三条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。董事会进行审议并形成决议后由公司执行。
第五章 会议的召开与通知
第十四条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开1次。临时会议须经战略委员会主任、董事会或2名以上战略委员会委员提议方可召开。
第十五条 战略委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议
的通讯方式召开。第十六条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日发出会议通知。但有紧急事项时，召开战略委员会临时会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十七条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议召开方式及期限；
(三) 会议需要讨论的议题（会议提案）；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。第十八条 战略委员会会议以传真、电子邮件及专人送达等方式通知各位委员。
第六章 议事与表决程序第十九条 战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。第二十条 战略委员会每1名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。第二十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电子通讯方式进行并以电子通讯方式作出决议，并由参会委员签字。第二十三条 公司非委员董事受邀可以列席战略委员会会议；战略委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十五条 战略委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十六条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 回避制度
第二十九条 战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十一条 战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十二条 战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章 附则
第三十三条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第三十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。