公告编号：2023-030证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月18日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席许娟红女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2022年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，公告编号：2023-033、2023-034。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度审计报告》，公告编号：2023-035。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2023年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年第一季度报告》，公告编号：
2023-036。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：
2023-037。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-038。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-039。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023年第一季度权益分派预案》
1.议案内容：
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年第一季度权益分派预案公告》，公告编号：2023-040。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-030本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2023年4月18日