公告编号:2023-029证券代码:836208 证券简称:青矩技术 主办券商:中信建投
青矩技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月18日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月8日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈永宏先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年度总裁工作报告》
1.议案内容:
《2022年度总裁工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《独立董事2022年度述职报告》,公告编号:2023-032。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》,公告编号:2023-033、2023-034。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022年度财务报表和审计报告》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年度审计报告》,公告编号:2023-035。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023年第一季度报告》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023年第一季度报告》,公告编号:
2023-036。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟续聘会计师事务所公告》中的相关内容,公告编号:2023-037。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2023-038。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事陈永宏、杨林栋回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-039。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《2023年第一季度权益分派预案》
1.议案内容:
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023年第一季度权益分派预案公告》中的相关内容,公告编号:2023-040。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提议召开2022年年度股东大会。同时,授权公司董事长陈永宏先生根据实际工作进展确定2022年年度股东大会召开的具体时间和地点,会议相关信息将以公告形式另行通知。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2023年4月18日