证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-015
宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年4月18日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
董事会审议了公司《2022年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2022年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。在本次会议上，公司独立董事包建亚女士、于卫星先生及周奇嵩先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报告》和《独立董事会2022年度述职报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理任卫庆先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2022年度日常生产经营管理活动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作报告》。
（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2022年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
公司董事会特别提示：各项财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，并不构成对投资者的实质承诺，实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
公司董事会认为《2022年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司2022年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，董事会出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2022年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《国信证券关于宁波色母2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》董事会认为：2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决。公司独立董事对该议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-020）。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》董事会认为：董事的薪酬符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司勤勉尽责，提高决策水平，进而促进公司持续稳定健康发展。
表决结果：陈建国和朱锡华的薪酬方案以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过，其他董事和高管的薪酬方案均以8票同意、0票反对、0票弃权、本人回避表决通过。
独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》董事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 40,000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 30,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，可以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2023-021）。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务；为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，拟续聘其为公司2023年度审计机构。聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据2023年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（2023-022）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露重大差错责任追究制度》。
（十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
董事会决定于2023年5月16日（星期二）下午14:00 召开2022年度股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于举办2022年度网上业绩说明会的议案》
董事会决定于2023年5月26日（星期五）下午14:00 召开2022年度股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于举办2022年度网上业绩说明的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第六次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、 其他文件。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会2023年4月19日