山东鲁抗医药股份有限公司关于2022年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.055元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31 日，公司期末可供分配利润为人民币71,611,399.49元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.55元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本 886,883,536 股，以此计算合计拟派发现金红利48,778,594.48元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 35.34%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023年 4月18日召开第十届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司2022年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2023年4月19日