证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2023-014
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次监事会会议于2023年4月6日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3.本次监事会会议于2023年4月17日(星期一)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯表决方式召开。
4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
现场表决监事：周天明、张晓俊、陈璘
通讯表决监事：廖晓勇、王慧明
5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。
6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、
回避票0票，审议通过。
2.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
5.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
6.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
7.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
8.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2023年4月18日