公告编号：2023-024证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 主办券商：光大证券
浙江华洋赛车股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告（提供网络投
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一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴继刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2023-024出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数41,957,608股，占公司有表决权股份总数的99.899%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人，董事吴芃、向阳、刘欣因事通过通讯方式列席 ；
2.公司在任监事3人，列席3人，监事余同春因事通过通讯方式列席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司董事会召开 8 次会议。公司董事认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年度公司监事会召开 9 次会议。公司监事认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2022 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9号—创新层挂牌公司年度报告》编制了 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号 2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的发展需要，公司 2022 年度不做利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于公司非经常性损益明细鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于浙江华洋赛车股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年12月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号:2023-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。详细内容请见公司同日于2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数41,957,608股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王成、任周斌
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大
公告编号：2023-024会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会
2023年4月18日