四方科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利2.2元（含税）。
? 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润为人民币551,690,708.16元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本309,441,175股，以此计算合计拟派发现金红利68,077,058.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为22.27%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司为保障利润分配及股东回报的稳定性，在平衡股东的短期收益和长期回报，并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后，于2021年制定了《2021年-2023年股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划，在确保股东短期收益的同时，为公司预留一定的资金储备，保障公司投资运营安排。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合《公司章程》《股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配方案。
（三）监事会意见
监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》及《2021年-2023年股东分红回报规划》的相关要求。同意公司2022年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告
四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日