福建众和股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

                     福建众和股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 20 日以电子
邮件、电话等方式发出会议通知，于 2012 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公
司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》
和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2012 年 4 月 25
日 12 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《福建众和股份有限公司 2012
年第一季度报告全文及正文》；
    【2012 年第一季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网
站 www.cninfo.com.cn；2012 年第一季度报告正文详见公司在深圳证券交易所指
定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及 2012 年 4 月 26 日《证券时报》、《中
国证券报》刊登的 2012-017 号公告】
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《福建众和股份有限公司董事、
监事、高级管理人员培训管理制度》。
     【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站
www.cninfo.com.cn】。
   3、以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权通过了《福建众和股份有限公司新媒体
登记监控制度》。
     【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站
www.cninfo.com.cn】。
    特此公告。
                                      福建众和股份有限公司
                                           董    事   会
                                         2012 年 4 月 25 日