证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2023-16
重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月16日在长安科技产业园801会议室召开第八届董事会第五十六次会议，会议通知及文件于2023年4月6日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加表决的董事15人，其中委托出席3人，董事张博先生因工作原因，委托董事鲜志刚先生投票表决；董事刘刚先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事任晓常先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 2022年度董事会工作报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 2022年度总裁工作报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
议案三 2022年年度报告全文及摘要
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2022年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-17）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四 2022年度利润分配预案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年初母公司的未分配利润为36,887,741,937.47元，公司2022年度母公司净利润为5,458,452,218.57元，减去提取盈余公积545,845,221.86元，扣除2022年当期分配上年度现金股利1,778,856,191.54
元，加上其他综合收益结转留存收益4,773,770.00元，减去处置子公司120,235,907.73元，2022年末母公司的未分配利润为39,906,030,604.91元。2022年末母公司货币资金余额为44,742,705,933.76元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红的条件。
按照《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，综合考虑公司实际经营情况、未来发展需求及股东回报，公司2022年度利润分配预案为：以总股本9,921,799,422股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.36元（含税），公司合计拟派送现金人民币2,341,544,663.59元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为，2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
若在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 2022年度社会责任报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
议案六 2022年度财务决算及2023年度财务预算说明
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 2022年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-18）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案八 2022年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案九 2023年度日常关联交易预计表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事朱华荣先生、鲜志刚先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生、张德勇先生对该议案回避表决。独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2023-19）。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案十 聘任2023年度财务报告审计师和内控报告审计师表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度财务报告审计师和内控报告审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2023年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20）。独立董事于董事会前对本事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案十一 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
议案十二 长安汽车金融有限公司风险评估报告
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案十三 关于择期召开2022年度股东大会的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司2022年度股东大会拟于2023年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权朱华荣董事长决定年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。议案一和议案六的详细内容见《2022年度股东大会资料》（将于2022年度股东大会通知发出时披露）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2023年4月18日