证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-008
北京易华录信息技术股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2023年4月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。能够满足公司2023年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信为公司2023年的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。
中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动
上年度末合伙人数量（2022年12月31日）： 70人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2022年12月31日）：186人
最近一年总收入（经审计）：40,731万元
最近一年审计业务收入（经审计）：35,270万元
最近一年证券业务收入（经审计）：7,882万元
上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家
上年度挂牌公司审计客户家数（2022年度）：89家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2022年度）：
| 行业门类 | 行业门类 | |
| 1 | 制造业 | C |
| 2 | 制造业 | C |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I |
| 4 | 制造业 | C |
| 5 | 制造业 | C |
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2022年度）：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C30 | 制造业 | 非金属矿物制品业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 | 专业技术服务业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
上年度上市公司审计收费（2022年度）：3,091.9 万元
上年度挂牌公司审计收费（2022年度）：1,207.2万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：4,154万元职业保险累计赔偿限额：8,000 万元近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：张国华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格。1996年3月成为注册会计师， 2001年3月开始在中勤万信会计师事务所执业。先后负责航天彩虹、万润股份、节能风电等上市公司的年报审计工作，最近三年签署上市公司审计报告6份。2022年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：崔静洁，担任项目现场负责经理，注册会计师。2007年12月成为注册会计师，2016年10月开始在中勤万信会计师事务所从事审计工作，具有20年的审计工作经验。曾为航天彩虹、万润股份等上市公司提供年报审计等各项专业服务，最近三年签署上市公司审计报告6份。2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，2010年1月开始在中勤万信会计师事务所工作。最近三年复核上市公司报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、 审计收费。
本期审计收费165万元，其中年报审计收费165万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中勤万信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的相关经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足为公司提供审计服务的要求。董事会审计委员会同意董事会续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
经核查，中勤万信具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度财务报告审计工作的要求。因此，我们同意续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核，我们认为：中勤万信具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘任中勤万信为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司监事会同意聘任中勤万信为公司2023年度的审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、北京易华录信息技术股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
5、第五届董事会审计委员会2022年度会议决议；
6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2023年4月17日