证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-012
深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（定期）会议通知于2023年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年4月14日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，黄绍武先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事向董事会递交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《2022年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《2022年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2022年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入91,429,007,188.30元，较上年同期下降3.93%；营业利润964,504,372.89元，利润总额975,091,999.21元，归属上市公司股东的净利润730,271,587.51元，较去年分别下降
21.11%、22.64%，20.80%。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2022年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2022年度母公司净利润686,305,034.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金68,630,503.41元，已分配股利557,676,812.70元，加上年初未分配利润1,083,984,466.43元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,143,982,184.43元，资本公积1,708,316,315.12元。
公司董事会拟定以2022年12月31日的总股本1,239,281,806 股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利619,640,903.00元，本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润524,341,281.43 元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。
公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的
有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，独立董事对此也发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2022年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄绍武、喻子达对该议案回避表决。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过了《关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案》
2022年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。
关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于确认2022年高级管理人员薪酬的议案》
2022年高级管理人员的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。
关联董事周友盟对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。
十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司将于2023年5月9日（星期二）下午14:00，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会2023年04月18日