海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案，并于 2023年 4 月17日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一会议，分别审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：
（一）公司董事2023年薪酬方案；
1、独立董事的薪酬（津贴）：
独立董事2023年度薪酬（津贴）标准为10万元整（含税）/年，按季度平均发放。
2、非独立董事2023年度薪酬方案：
（1）在公司及各子公司担任具体职务的董事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
（2）不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
（3）董事2023年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（4）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）公司监事2023年薪酬方案；
1、公司监事2023年度薪酬：
（1）在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
（2）不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
2、监事2023年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司高级管理人员2023年度薪酬方案：
（1）在公司及各子公司担任具体职务的高管：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。
（2）高级管理人员2023年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等有原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（3）高级管理人员所领薪酬均为税前金额，其所涉及的的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023年4月17日