证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-035
江苏赛福天钢索股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月17日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
2、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
3、审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》。
本公司2023年计划实现营业收入210,000-250,000万元（合并报表）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进
行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
8、审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
9、审议通过了《关于2023年度对外担保预计的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度担保预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
10、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
因本议案涉及公司相关关联方的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程规定》，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
13、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
14、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
15、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2023年4月17日