证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-011
贵州信邦制药股份有限公司关于第八届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次次会议（以下简称“会议”）于2023年4月14日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月4日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
（四）审议通过了《2022年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2023]007275号）。
（五）审议通过了《内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司内部控制于2022年12月31日在所有重大方面都是有效的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华审字[2023]000321号）、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。
（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。
（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，能够保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-017）。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
根据市场监督管理部门的相关规定以及公司实际业务开展情况，监事会同意公司对经营范围进行变更，并根据经营范围的变更情况及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营产生重大影响。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《章程修正案》、《公司章程》。
三、备查文件
《第八届监事会第十次会议决议》。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会二〇二三年四月十八日