山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
（一）变更前注册资本：
本次变更前公司注册资本为：131,640,353元。
（二）变更原因：
1、公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2022年11月1日至2023年3月31日，累计转股数量为3,494股。
2、因公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计779,999股。
综上所述，公司股本由131,640,353股变更为130,863,848股，注册资本由131,640,353元变更为130,863,848元。
（三）变更后注册资本
本次变更后公司注册资本为：130,863,848元。
二、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
鉴于上述变更，根据相关法律、法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
进行修订。修订前后内容对照如下：
| 本次修订前 | 本次修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币13,164.0353万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币13,086.3848 万元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为13,164.0353万股，全部为普通股，每股1元。 | 第二十条 公司的股份总数为13,086.3848万股，全部为普通股，每股1元。 |
公司本次修订《公司章程》事项尚需2022年度股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、最新《公司章程》；
3、《公司章程修正案》。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二三年四月十八日