证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-004
北京福元医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月4日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月14日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加（授权）表决的董事9名，董事胡少羿女士因公务无法出席本次会议，已授权董事胡柏藩先生代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年度社会责任报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
（九）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2023年度担保额度的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于董事2023年度薪酬的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于制定<对外捐赠及赞助管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于制定<预算管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2023年4月18日