昆仑万维科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2023年4月12日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第四届董事会第四十三次会议于2023年4月17日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更公司住所及修改<公司章程>的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年5月4日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二三年四月十七日