杭州天目山药业股份有限公司关于董事会专门委员会增加人选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十一届董事会十六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》及《专门委员会》实施细则的有关规定，公司第十一届董事会战略委员会由原3人增加至5人，具体组成人员如下：李峰、党国峻、余静、盖永梅（独立董事）、赵祥（独立董事）；其中董事长李峰任主任委员，本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。
调整后，公司十一届董事会专业委员会人员组成具体如下：
| 专业委员会名称 | 组成人员 |
| 战略委员会 | 李峰（主任委员）、党国峻、余静、盖永梅、赵祥； |
| 审计委员会 | 盖永梅（主任委员）、赵祥、宋正军 |
| 提名委员会 | 赵祥（主任委员）、裴阳、李峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 盖永梅（主任委员）、赵祥、党国峻 |
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023年4月18日