杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2023年4月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月12日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长李峰先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
(二）审议通过《关于聘任公司财务总监议案》
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
(三）审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的《关于董事会专门委员会增加人选的公告》。表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会2023年4月18日