杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2023年4月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月13日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》的《关于补选监事公告》。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
本议案尚需提交股东大会审议
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2023年4月18日