证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-014
河北润农节水科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日 以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王庆利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
行监督，在此基础上编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》以及2023年经营计划和2022年实际经营数据，董事会拟定了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案
1.议案内容：
详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举，监事会提名王占先先生、商振清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。详见公司同日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1提名王占先先生为为监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
2.2提名商振清先生为为监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第十五次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
监事会2023年4月17日