证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-022
河北润农节水科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2022年度末合伙人数量：249人
2022年度末注册会计师人数：1,495人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人
2021年收入总额（经审计）：367,400万元
2021年审计业务收入（经审计）：269,000万元
2021年证券业务收入（经审计）：85,400万元2021年上市公司审计客户家数：358家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C27 | 制造业 | 医药制造业 |
2022年上市公司审计收费：45,200万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：70,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过3家。
拟担任独立复核合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
拟签字注册会计师：马凯飞先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司超过3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期2023年审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。上期2022年审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。
审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2023年4月17日，第三届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》的议案，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
该事项已由独立董事发表独立意见。两位独立董事一致认为：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作四年，在此期间能坚持独立审计的原则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。综合考虑其审计质量和服务水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十九次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2023年4月17日