广东雅达电子股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出召开职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以公示及通讯方式发出
5.会议主持人：公司工会主席杨翠女士
6.召开会议合法、合规性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表66人，实际出席职工代表60人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司工会推荐，现选举邓小花女士为公司第五届监事会职工代表监事。邓小花女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举
产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限为三年，任职时间与公司股东大会选举产生新一届非职工代表监事相同。
邓小花女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
具体内容详见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：
2023-034）
2.议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东雅达电子股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2023年4月17日