威海市天罡仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会通知已于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数44,524,647股，占公司有表决权股份总数的88.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2023-034
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定公司股价预案》议案
1.议案内容：
4.公司高级管理人员均列席会议。
为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，据相关法律法规以及证券监管机构的要求，公司董事会对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行了修改、完善。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）公告》（公告编号:2023-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,524,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，据相关法律法规以及证券监管机构的要求，公司董事会对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》进行了修改、完善。具体内容详见公司于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）公告》（公告编号:2023-025）。无。
三、备查文件目录
无。《威海市天罡仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年4月17日