证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-020
广脉科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2023 年 4月 14日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人；表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
或者监管部门所作的保证和相关解决措施。
（十一）违规对外担保：是指公司及其控股子公司未经《公司章程》等规定的审议程序而实施的对外担保事项。
（十二）净资产：指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。
（十三）日常性关联交易：是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；《公司章程》中约定适用于本公司的日常关联交易类型。
（十四）非标准审计意见：是指注册会计师发表非无保留意见（保留意见、否定意见、无法表示意见），和带有解释性说明的无保留意见（带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明的无保留意见）。
（十五）本规则中“以上”“达到”均含本数，“超过”“少于”不含本数。
第一百一十一条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》《持续监管办法》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》《持续监管办法》执行。
第一百一十二条 本制度适用范围为公司各部门、控股子公司等。
第一百一十三条 本制度由本公司董事会负责解释。
第一百一十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改须经董事会审议通过。
广脉科技股份有限公司
董事会2023年4月17日