证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-027
嘉友国际物流股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项基于双方经营发展需要，在公平、互利的基础上进行的，有利于公司与紫金矿业实现优势互补，推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月14日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2023年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为10,000万元。关联董事雷桂琴女士对本议案回避表决，其余6名董事一致同意上述议案。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的意见。
本议案需提交股东大会审议，关联股东紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司将对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 金额（元） | 上年实际发生 金额（元） |
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业物流有限公司 | 120,000,000 | 66,102,436.68 |
| 紫金矿业物流（厦门）有限公司 | 2,246,011.68 | ||
| 金璞国际矿业有限公司 | 8,869,339.04 | ||
| 新疆金脉国际物流有限公司 | 2,024,093 | ||
| 金山（香港）国际矿业有限公司 | 20,943,640.92 | ||
| 紫金矿业建设有限公司 | 712,667.40 | ||
| 合计 | 120,000,000 | 100,898,188.72 | |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） |
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业及其下属企业 | 100,000,000 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：紫金矿业集团股份有限公司统一社会信用代码：91350000157987632G类型：股份有限公司（上市、国有控股）法定代表人：邹来昌成立日期：2000年09月06日注册资本：人民币2,632,817,224元住所：上杭县紫金大道1号主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司紫金矿业最近一年的财务指标：
单位：亿元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 3,060.44 |
| 负债总额 | 1,815.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 889.43 |
| 资产负债率 | 59.33% |
| 项目 | 2022年度 |
| 营业收入 | 2,703.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200.42 |
紫金矿业及其下属企业资信及财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）与上市公司的关联关系
2021年12月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议受让公司股份的方式，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告披露日，紫金矿业通过其下属企业持有公司股份87,825,433股，占公司总股本的17.56%。综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务。
（二）关联交易定价政策
公司与关联人发生的日常关联交易事项均按照市场价格，在公平、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
为进一步规范公司日常关联交易事项的执行情况，公司及子公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成
后双方按照确认后的订单金额进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务，公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿业及其下属企业具有较强的协同效应。本次日常关联交易事项基于双方经营发展需要，在公平、互利的基础上进行的，有利于公司与紫金矿业实现优势互补，推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月17日