证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-007
盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2023年03月30日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年04月14日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于<2022年度财务会计报告>的议案》；
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（天健审【2023】2-140号）。
《2022年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币2,893,520,454.12元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币301,492,878.19元。《2022年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140号《审计报告》确认：公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为301,492,878.19元。其中，母公司可供股东分配的利润420,552,171.20元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
会议决议：经审核,监事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2022年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》；
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（天健审【2023】2-141号）。《2022年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》；
公司2022年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健2022年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司2022年度审计费用拟增加25万元，增加后审计费用共计100万元。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》；
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于<2022年社会责任报告>的议案》；
《盐津铺子食品股份有限公司2022年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；
《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；
会议决议：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司3名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票84,000股，总股本变更为12,860.4990万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
16、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。
《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2023年04月15日