盐津铺子食品股份有限公司关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员朱正旺先生的书面辞任报告。因个人原因，朱正旺先生申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，朱正旺先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
朱正旺先生的原定任期为2020年8月19日至2023年8月19日。截至本公告日，朱正旺先生持有公司股份622,581股。朱正旺先生辞任后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。
朱正旺先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司规范运作、经营发展和社会责任履行等方面作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意由公司董事、副总经理杨林广先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
杨林广先生联系方式如下：
联系电话：0731-85592847联系传真：0731-85592847电子邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com通讯地址：长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场A座32楼特此公告。盐津铺子食品股份有限公司
董事会2023年4月15日