彩讯科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议于2023年4月14日召开，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为225,044,285.98元，其中母公司实现净利润为227,017,898.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积22,701,789.85元，加上期初未分配利润556,575,299.89元，减本年度实施分派的现金股利26,640,666.00元，母公司截至2022年12月31日可供分配利润为734,250,742.56元，资本公积余额932,078,453.98元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2022年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2022年度利润分配预案如下：
以公司2022年12月31日的总股本444,011,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），预计派发现金股利人民币45,289,132.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-015本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》中利润分配政策以及做出的相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经核查，监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2022年度利润分配预案。
3、独立董事意见
经审阅，公司独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-015关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会2023年4月15日