（杨艳）本人（杨艳）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2022年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，公司股东大会、董事会及各专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。1．出席董事会、股东大会情况：2022年度公司共召开董事会6次，股东大会3次，本人亲自出席了上述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。2．出席专门委员会情况：
1）2022年度公司共召开5次审计委员会，本人出席了5次会议。本人作为公司第五届审计委员会召集人，任职期间认真履行职责，定期了解公司财务和经营情况，监督内外部审计工作，检查公司关联交易、对外担保、对外投资、聘请审计机构、定期财务报告等重要事项并出具报告，切实履行了审计委员会委员的职责。
2）2022年度公司共召开1次薪酬与考核委员会，本人出席了1次会议。本人作为公司第五届薪酬与考核委员会成员，任职期间认真履行职责，审慎核查关于薪酬与考核的相关方案，对公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
2022年度任职期间对公司董事会审议的相关议案，特别是涉及中小股东利益议案进行了审核，并基于专业知识及能力独立发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：
| （一）发表事前认可意见情况 | |||
| 序号 | 公告时间 | 事前认可事项 | 意见结果 |
| 1 | 2022年8月4日 | 关于续聘2022年度审计机构 | 同意提交 董事会审议 |
| 2 | 2022年11月21日 | 关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易 | 同意提交 董事会审议 |
| （二）发表独立意见情况 | |||
| 序号 | 时间 | 相关议案及事项 | 意见结果 |
| 1 | 2022年4月16日 | 《2021年度利润分配预案》 | 同意 |
| 《高级管理人员2021-2022年度薪酬报告》 | 同意 | ||
| 《董事、监事2021-2022年度薪酬报告》 | 同意 | ||
| 《2021年度内部控制自我评价报告》 | 同意 | ||
| 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况 | 合法合规 | ||
| 2 | 2022年8月6日 | 《关于选举非独立董事的议案》 | 同意 |
| 《关于聘任副总经理的议案》 | 同意 | ||
| 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 同意 | ||
| 3 | 2022年8月27日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况 | 合法合规 |
| 4 | 2022年11月23日 | 《关于对外投资参与设立产业基金暨关联交易的议案》 | 同意 |
三、在公司现场办公及检查的情况
2022年度任职期间，本人充分利用现场出席公司董事会、股东大会的机会以及定期报告期间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、生产经营情况特别是财务状况等方面进行了检查，并与公司高管就财务管理方面进行深入探讨，关注公司财务合规及财务风险。
四、保护社会公众股股东合法权益相关工作
1．有效地履行了独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料并进行审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，积极参与协会、公司开展的线上线下培训，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高依法依规履职专业性及相关能力。3．持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规要求披露信息，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故本年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。经自查，本人仍符合独立董事独立性的规定，声明与承诺事项未发生重大变化。
2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥有建设性的作用。
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事：杨艳2023年4月15日