株洲天桥起重机股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年3月31日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年4月13日以现场与通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．《第五届监事会工作报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
2．《2022年度财务决算报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
3．《2022年年度报告及其摘要》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
4．《2022年度内部控制自我评价报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。5．《关于高级管理人员2022-2023年度薪酬报告》会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。6．《关于董事、监事2022-2023年度薪酬报告》因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。7．《2022年度利润分配预案》会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。经审核，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
8．《2023年度经营计划》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
9．《2023年度财务预算报告》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
10．《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
经审核，监事会认为：公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价格合理，表决程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
11．《关于监事会换届选举的议案》
会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
监事会同意提名刘春雷、王佳、刘彬为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并
提交公司2022年度股东大会审议。在股东大会上将采取累积投票制对上述3名股东代表监事候选人进行表决，另2名职工监事由公司职工代表大会等形式民主选举产生，共同组成公司第六届监事会。
该议案须提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第十九次会议决议》特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会2023年4月15日