证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-13债券代码：127017 债券简称：万青转债债券代码：149876 债券简称：22江泥01
江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四次会议通知于2023年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年4月13日上午9:00以现场方式在公司二楼205会议室召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、公司2022年年度报告全文及摘要
详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
2、公司2022年度财务决算报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
3、公司2023年度财务预算报告
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
4、关于计提资产减值及待岗职工薪酬的议案
公司本次计提资产减值准备将更加真实、准确地反映公司资产状况，计提各项资产减值准备金额为 15,714.08 万元，预计将减少公司2022年归属于上市公司股东的净利润金额人民币11,686.54万元，减少公司2022年归属于上市公司股东的所有者权益金额人民币11,686.54万元。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）由于公司万年厂新生产线投产后生产效率的提升，导致富余300多职工处于待岗状态。根据会计准则中关于《职工薪酬》准则的相关规定，公司对待岗员工待岗期间的薪酬进行计提，共计提管理费用-职工薪酬13,222.90万元，确认递延所得税资产3,305.73万元。该计提将减少报告期归属于上市公司股东净利润9,917.17万元。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
5、公司2023年度日常关联交易预计的议案
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。
子议案1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易
关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
子议案2：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易
关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
子议案3：与江西万华环保材料有限公司的关联交易
关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
子议案4：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易
关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
子议案5：与江西水泥有限责任公司的关联交易关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
6、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-17）。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。
7、公司2022年度总经理工作报告
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
8、公司2022年度内部控制自我评价报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(大信审字[2023]第6-00027号)。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
9、关于核定2022年度公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-18）。该议案独立董事已发表了独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
11、公司2022年度董事会工作报告
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
12、公司2022年度利润分配预案的议案
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-19）。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
13、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
董事会提议召开公司2022年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
三、会议听取了公司独立董事述职报告
独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年独立董事述职报告》。
四、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2023年4月15日