瑞信证券（中国）有限公司关于方大炭素新材料科技股份有限公司2022年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“保荐机构”）作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对2008年、2013年非公开发行募集资金在2022年度的存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）2008年非公开发行募集资金
2008年4月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]571号文核准，公司向特定的九家投资者发行了人民币普通股（A股）114,864,729.00股，每股发行价9.98元，募集资金总额为1,146,349,995.42元，扣除发行费用36,999,995.42元后，募集资金净额为1,109,350,000.00元。前次非公开发行股票的募集资金于2008年7月1日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）出具了五联方圆验字[2008]第05006号《验资报告》。
（二）2013年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，
发行价格为人民币9.89元/股，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001号的验资报告。公司已于2013年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理情况及专户余额情况
1、2008年非公开发行募集资金
2007年8月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用实施细则》。公司严格按照相关规定管理募集资金，募集资金的存放及使用不存在违反相关规定的情形。2008年7月16日，公司分别与交通银行兰州分行、渤海银行北京分行及时任保荐机构中国银河证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011年8月3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案》，同意将募集资金节余30,570.00万元用于3万吨/年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约210,191.17万元，由公司全资子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材，曾用名：
成都炭素有限责任公司）负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭材。
截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 初始金额 | 期末余额 | ||
| 交通银行兰州分行 | 660,619,995.42 | 募集资金余额: | - | - |
| 渤海银行北京分行 | 453,730,000.00 | 募集资金余额: | - | - |
| 成都银行 | - | 募集资金余额: | - | - |
| 合计 | 1,114,349,995.42 | - | ||
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,999,995.42元，扣除后实际募集资金净额为1,109,350,000.00元。注2： 截至2022年12月31日募集资金专户余额0元。
2、2013年非公开发行募集资金
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司于2013年6月修订了募集资金管理办法。
2013年7月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（现已更名为瑞信证券（中国）有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。
2013年10月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭材用于本次募集资金投资项目建设，公司、成都炭材与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（现已更名为瑞信证券（中国）有限公司）签署了《募集资金四方监管协议》。
2017年9月，公司召开的第六届董事会第四十次临时会议审议批准了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专项账户，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。2017年10月，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行、瑞信方正证券有限责任公司（现已更名为瑞信证券（中国）有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年7月，公司召开的第七届董事会第三次临时会议和第七届监事会第二次会议审议批准了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。目前，成都炭材根据使用承兑汇票支付募投项目款项的情况进行募集资金等额置换。
截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 银行名称 | 初始金额 | 期末余额 | |
| 上海浦东发展银行沈阳泰山支行 | 1,106,399,792.00 | 募集资金余额: | |
| 中国民生银行沈阳分行 | 691,999,849.00 | 募集资金余额: | |
| 广发银行沈阳分行 | - | 募集资金余额: | 64,410,221.52 |
| 成都银行 | - | 募集资金余额: | 83,897,255.42 |
| 合计 | 1,798,399,641.00 | 148,307,476.94 | |
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用2,384,267.00元，扣除后实际募集资金净额为1,796,015,374.00元。注2：募集资金余额148,307,476.94元（含利息及理财收益），不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金10亿元。
（二）募集资金的实际使用情况
1、2008年非公开发行募集资金
2008年非公开发行募集资金使用情况对照表，见附表1。
2、2013年非公开发行募集资金
2013年非公开发行募集资金使用情况对照表，见附表2、附表3。
三、2022年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2022年度公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
四、2022年度闲置募集资金补充流动资金的情况
1、2008年非公开发行募集资金
公司于2021年4月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司成都炭材使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。子公司成都炭材实际使用 2008 年非公开发行闲置募集资金 0.6 亿元暂时补充流动资金，已于2021年10月14日和2021年12月13日分别将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的1,000万元和2,000万元提前归还至募集资金专户。截至2022年4月21日，成都炭材已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司使用2008年非公开发行募集资金中闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0亿元。
2、2013年非公开发行募集资金
公司于2021年4月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司成都炭材使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。截至2021年12月31日，子公司成都炭材实际使用 2013 年非公开发行闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金。截至2022年4月21日，成都炭材已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2021年8月20日召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。截至2022年8月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2022年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司成都炭材使用闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。子公司成都
炭材已于2022年8月8日将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的6,000万元提前归还至募集资金专户；2022年12月19日，成都炭材将其余用于暂时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2022年8月23日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。截至2022年12月31日，公司使用2013年非公开发行募集资金中闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10亿元。
五、2022年度闲置募集资金购买理财产品情况
2022年，公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。
六、2022年度超募资金的使用情况
2022年，公司不存在超募资金的使用情况。
七、2022年度募集资金投向变更的情况
2020年2月，公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》，拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目（已于2016年7月终止实施）变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币，用于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司（以下简称“考伯斯”）部分股权，变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,合人民币34,500万元。经公司2020年3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金 34,500万元人民币收购考伯斯部分股权，授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。2020年9月底，公司根据签订的《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》等，支付转让款项33,530.6473万元人民币（折合4,925万美元），同时完成了股东变更、更名等工
商登记，领取了新的营业执照。2020年11月，公司完成考伯斯（江苏）炭素化工有限公司更名的工商变更登记手续，变更后考伯斯公司名称为江苏方大炭素化工有限公司（以下简称“江苏方大”）。2021年7月29日，公司支付了剩余转让款项 509.895万元人民币（折合75万美元），完成了全部转让款项34,040.5423万元人民币（折合5,000万美元）的支付。根据签订的《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》中“对价调整”的规定，2021年四季度和2022年2月，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers InternationalB.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,324.3054万元及1,068.123576万元人民币。2022年三季度，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币。综上，公司最终以募集资金31,363.4634万元人民币为对价，完成了江苏方大部分股权的收购。2023年2月10日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》，并经2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，终止使用募集资金实施“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”，2023年2月28日，成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元（已投入的2013年非公开发行募集资金14,683.30万元（含利息）及截至2022年12月31日成都银行募集资金专用账户余额8,389.73万元）归还存放至公司2013年募集资金其他专户，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
方大炭素2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
| 附表1 | ||||||||||||
| 2008年非公开发行募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：2022年12月31日 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 110,935.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,925.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 120,491.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集前承诺投资金额 | 调募集后承诺投资金额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高炉炭砖 | 高炉炭砖 | 45,373.00 | 45,373.00 | 45,373.00 | - | 37,340.79 | -8,032.21 | 82.3% | 2009年 12月25日 | 注1 | 是 | 否 |
| 特种石墨 | 特种石墨 | 65,562.00 | 65,562.00 | 65,562.00 | - | 45,265.47 | -20,296.53 | 69.04% | 2011年 3月20日 | 注1 | 否 | 否 |
| 其中：收购成 都炭素 | - | 20,300.00 | 20,300.00 | - | 20,300.00 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 节余募集资金 | 3万吨特种石墨 | - | 30,570.00 | 30,570.00 | 3,925.84 | 37,885.70 | 不适用 | 不适用 | 注2 | 注2 | 注2 | 否 |
| 合计 | 110,935.00 | 110,935.00 | 110,935.00 | 3,925.88 | 120,491.96 | -28,328.74 | ||||||
| 未达到计划进度原因 | 2008年募投项目高炉炭砖项目和特种石墨项目已完结，节余资金投入3万吨特种石墨项目；3万吨特种石墨项目 | |||||||||||
| 综合考虑实际市场环境、本着成本效益的原则审慎逐步投入。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2008年6月30日，方大炭素募集资金投资项目实际预先投入资金5,363.28万元，均系方大炭素自筹资金，该笔资金已全部置换，时任公司保荐机构发表了意见，同意使用募集资金5,363.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 0亿元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2008年募投项目高炉炭砖和特种石墨项目共节余资金28,328.74万元，募投资金衍生利息2,241.26万元。募集资金节余共计30,570万元以增资方式投入成都炭材，用于建设3万吨特种石墨项目。截至2022年12月31日募集资金结余金额为0 元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |
| 注1：公司高炉炭砖、特种石墨已投入完成，投资期效益情况请详见方大炭素2013年2月6日《关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告》 注2：3万吨特种石墨项目已陆续开始投产。 | |
| 注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；-“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定； “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 | |
| 附表2 | ||||||||||||
| 2013年非公开发行募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：2022年12月31日 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 179,601.54 | 本年度投入募集资金总额 | 2,272.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 60,041.51 | 已累计投入募集资金总额 | 86,214.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 33.43% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 3万吨/年特种石墨制造与加工项目 | 无 | 119,560.03 | 104,933.61 | - | 3,624.80 | 14,683.30 | 不适用 | 不适用 | 注1 | 注1 | 注1 | 否 |
| 10万吨/年油系针状焦工程 | 收购喜科墨针状焦股权 | 60,041.51 | 40,167.93 | - | 40,167.93 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 收购江苏方大股权 | 34,500.00 | -1,352.77注2 | 31,363.46 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 179,601.54 | 179,601.54 | 2,272.05 | 86,214.69 | ||||||||
| 未达到计划进度原因 | 1、3万吨/年特种石墨制造项目前期工程已启动，已投入本次募集资金11,058.82万元和公司2008年度非公 | |||||||||||
| 的2013年非公开发行募集资金14,683.30万元（含利息）及截至2022年12月31日成都银行募集资金专用账户余额8,389.73万元）归还存放至公司2013年募集资金其他专户，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.由于最近几年来针状焦市场环境相比于立项时发生了变化等因素,公司经审慎研究终止了“10万吨/年油系针状焦工程”项目，详见2016年12月31日和2020年2月19日分别在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分集资募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的公告》和《方大炭素关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告》。 2.2023年2月10日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》，并经2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，终止使用募集资金实施“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”，2023年2月28日，成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元（已投入的2013年非公开发行募集资金14,683.30万元（含利息）及截至2022年12月31日成都银行募集资金专用账户余额8,389.73万元）归还存放至公司2013年募集资金其他专户，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 10亿元 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2022年12月31日，募集资金结余金额为14,830.75元(不含闲置募集资金暂时补充转流动资金10亿元)，主要系3万吨/年特种石墨制造与加工项目尚未使用的募集资金本金及利息。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注
：目前3万吨特种石墨项目已陆续开始投产。注
：2022年2月，公司收到Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,068.123576万元人民币。2022年三季度，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币，上述之和为净收入1,352.77万元人民
币。注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；-“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。-“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3
2013年非公开发行变更募集资金投资项目情况表
| 编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：2022年12月31日 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购喜科墨针状焦股权 | 10万吨/年油系针状焦工程、3万吨/年特种石墨制造与加工项目 | 40,000.00 | 40,167.93 | - | 40,167.93 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购江苏 方大股权 | 34,500.00 | - | -1,352.77注1 | 31,363.46 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、10万吨/年油系针状焦工程项目由于市场环境发生了重大变化，经2016年7月召开的公司第二次临时股东大会审议，同意终止了该项目；经公司2016年12月召开第六届董事会第二十三次临时会议及2017年1月召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用部分募集资金收购江苏喜科墨51%股权及后续增资。截至2017年10月，股权收购及增资事项完成。2、2020年2月，公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案》，拟将“10万吨/年油系针状焦工程”项目（已于2016年7月终止实施）变更为“收购江苏喜科墨51%股权及后续增资项目”后剩余的募集资金19,873.58万元人民币和调减“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”募集资金投入额14,626.42万元人民币，用于收购江苏方大部分股权，变更募集资金投向的金额合计为5,000万美元,合人民币34,500万元。经公司2020年3月召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用募集资金 34,500万元人民币收购考伯斯部分股权，授权公司管理层签署收购考伯斯部分股权的相关法律文件并依法办理相关手续。截至2020年11月，公司已完成股东变更、更名等工商登记手续。2021年7 月 29 日，公司支付了剩余转让款项 509.895 万元人民币（折合75万美元）， | |||||||||
| 完成了全部转让款项34,040.5423 万元人民币（折合 5,000 万美元）的支付。根据签订的《关于收购考伯斯（江苏）炭素化工有限公司100%股权权益的股权收购协议》中“对价调整”的规定，2021年四季度和2022年2月，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,324.3054万元及1,068.123576万元人民币。2022年三季度，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币。公司最终以募集资金31,363.4634万元人民币为对价，完成了江苏方大部分股权的收购。 2. 2023年2月10日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》，并经2023年2月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，终止使用募集资金实施“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”，2023年2月28日，成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元（已投入的2013年非公开发行募集资金14,683.30万元（含利息）及截至2022年12月31日成都银行募集资金专用账户余额8,389.73万元）归还存放至公司2013年募集资金其他专户，待日后有良好投资机会时履行相关法定程序后使用。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注
：2022年2月，公司收到Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项1,068.123576万元人民币。2022年三季度，公司分别收到沂州集团有限公司、Koppers International B.V.退回到方大炭素募集资金专户的收购江苏方大股权转让款项145.7153万元及138.9347万元人民币，上述之和为净收入1,352.77万元人民币。注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。