亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三次会议的会议通知于2023年4月13日以邮件方式发出,会议于2023年4月14日下午以通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议,召集人已在会议上作出相关说明。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于回购公司股份方案的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,并结合公司的具体情况,与会董事就回购公司股份方案进行了审议:
基于对公司未来发展的信心以及对公司内在价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,切实保护投资者尤其是中小投资者的利益,推动公司股票价值的合理回归,同时为进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购股份,拟用于未来公司老挝第四个、第五个100万吨/年钾肥项目的员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于15,000万元(含),不超过25,000万元(含),回购价格不超过人民币40元/股,实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会2023年4月14日