河南科迪乳业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于2023年4月14日审议并通过:
选举李瑞生先生为公司董事长,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李盛玺先生为公司总经理,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份817,900股,占公司股本的0.0747%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高宇飚先生为公司副总经理,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范乃超先生为公司副总经理,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范乃超先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任范乃超先生为公司财务负责人,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于2023年4月14日审议并通过:
选举赵恰先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2023年4月14日起生效。上
公告编号:2023-029述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
上述换届为正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求,保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年4月14日