证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-012
杭州萤石网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2023年4月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》
本议案尚需提交股东大会审议
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度总经理工作报告》
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度独立董事述职报告》
公司独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交股东大会审议
（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度董事会审计委员会履职报告》
（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度内部控制评价报告》
（九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师事务所的议案》
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事薪酬标准>的议案》
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议
（十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年薪酬与绩效考核方案的议案》
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
（十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》
（十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》
（十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》
（十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》
（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置方案的议案》
（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》
（十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
同意于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
股东大会会议通知详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会2023年4月15日