甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年4月3日以电子邮件及电话方式发出，会议于2023年4月14日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
2022年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2022年度财务决算报告》
监事会认为，公司 2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 审计报告真实合理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司本次拟定的2022年度利润分配预案是在综合考虑公司2022年的业绩情况和未来经营发展重点建设项目对资金的需求情况，以及公司于2023年2月完成以现金支付方式收购甘肃普安制药股份有限公司70%股权重大资产重组后续资金支付的需求情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》《证券法》《公司章程》《未来股东回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>》
经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2021年12 月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）和2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的相关规定要求执行，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更和调整不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
2023年4月14日