浙江跃岭股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况回顾
2022年，全球经济依然处于低增长、低贸易、低利率、低通胀时期，大国之间的冲突更加激烈，面临多重叠加之下的发展困境，公司相继制定出台了一系列内部管理和考核激励措施，创新技术发展，强化内部管理，通过我们广大干部、技术人员和作业员的共同努力，基本上保证日常生产经营工作的有序运行和员工队伍的稳定，没有出现较大的经营风险。2022年度公司实现营业收入77,359.23万元，同比下降18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润260.16万元，同比下降63.15%。
2022年所做的工作如下：
1、巩固国际市场，大力开拓国内市场。中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销的影响尚未消除，公司坚持“两手抓”战略，同时加强国内外销售力度，巩固并持续开拓市场份额。
2、立足自主创新、加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。2022年公司相继批准并组织开展了“轻量化枝杈轮辐铝合金轮毂研发”、“深掏聊轻量化系列铝合金轮毂研发”等多项工艺技术项目的攻关工作，公司科技创新能力继续得到提高。
3、继续深化节能节支管理，挖掘内部潜力，走绿色低碳发展之路。2022公司继续开展以分厂为单位的节能节支考核奖惩工作，通过成本节约，减少浪费，增强干部和员工的主人翁意识，提高公司的利润率。
4、2022年公司列入台州市产改工作试点单位，在上级党委、工会组织的指导下，积极开展“以党建引领为抓手，以技能提升为载体”为主题的新时期产业工人队伍建设。通过党建引领，职业技能培训，维护职工合法权益。通过产业工人队伍建设活动，进一步增强了全员的“效率意识、品质意识、工作意识”，实现了员工技能素质的提升。
5、在巩固完善原有主业的基础上，通过子公司昌益投资积极寻找考察优质项目，适当参与项目投资，推动公司升级，保证公司长期稳定的发展需求。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）董事会召开情况
2022年度，公司共召开7次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 20222.04.18 | 第四届董事会第十五次会议 | 1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度 |
| 的议案》 9、《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》 10、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 12、《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》 13、《关于投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 17、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 18、《关于制定<公开征集股东权利实施细则>的议案》 19、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 20、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》 | ||
| 2022.04.29 | 第四届董事会第十六次会议 | 《2022年第一季度报告全文及正文》 |
| 2022.08.30 | 第四届董事会第十七次会议 | 《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》 |
| 2022.10.20 | 第四届董事会第十八次会议 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2022.10.28 | 第四届董事会第十九次 | 《2022年第三季度报告》 |
| 会议 | ||
| 2022.11.10 | 第五届董事会第一次会议 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 |
| 2022.12.28 | 第五届董事会第二次会议 | 《关于聘任公司财务总监的议案》； |
（二）股东大会召开情况
2022年，公司共召开2次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：
| 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
| 2022.05.13 | 2021年度股东大会 | 1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》 8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 11、《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交 |
易的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
| 2022.11.10 | 2022年第一次临时股东大会 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。
1、战略委员会
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势、公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出合理建议，对公司报告期重大投资项目进行科学论证和审议，对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证并发表了建设性意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、关联交易、内部控制制度的完善及执行情况等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了指导
和监督并及时提出意见和建议。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬与考核政策和方案进行了审核。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，不断探讨并完善了绩效考核体系。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司经营情况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性。
三、2023年工作计划
2023年董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作；不断加强和优化财务管理、内部审计和风险控制，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制；持续深化公司依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；认真做好投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者
快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇二三年四月十四日