证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-039
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议通知于2023年4月3日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月13日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事3人，董事长周国辉先生、副董事长陈伟民先生、董事姚飞先生及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度总经理工作报告》
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度报告及其摘要》本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务决算报告》本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022年度财务决算报告》。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度利润分配预案》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部控制自我评价报告》本议案需提交股东大会审议。本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值
准备，能够更加公允、客观地反映2022年度公司财务状况、资产价值及经营成果。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
十、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司2022年股票期权激励计划授予激励对象中有12人因离职，被认定为不再适合成为激励对象，公司根据相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，注销共计12名激励对象获授股票期权542万份。调整后，公司2022年股票期权激励计划授予激励对象人数由 181人调整为169人，授予的股票期权数量由7,791万份调整为7,249万份。具体分配情况如下表：
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量（万份） | 占本计划拟授予股票期权总数的比例 | 占本计划公告日总股本的比例 |
| 陈伟民 | 副董事长、副总经理 | 140 | 1.93% | 0.05% |
| 莫京 | 副总经理、财务总监 | 120 | 1.66% | 0.05% |
| 李程 | 董事、副总经理 | 100 | 1.38% | 0.04% |
| 张冬杰 | 副总经理 | 100 | 1.38% | 0.04% |
| 中高层管理人员及核心骨干人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员（合计165人） | 6,789 | 93.65% | 2.61% | |
| 合计 | 7,249 | 100% | 2.79% | |
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为：2022年公司净利润不低于
6亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度《审计报告》，公司2022年的业绩考核未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。鉴于公司12名激励对象离职原因，授权的股票期权数量由7,791万份调整为7,249万份，因此，公司决定对2022年股票期权激励计划第一个行权期对应的2,899.60万份股票期权予以注销。本次注销完成后，剩余已授予的股票期权数量为4,349.40万份。
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
议案内容：提请董事会于2023年5月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2023年4月13日