证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-007
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日下午16:00在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第二次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
工作报告回顾并总结了公司监事会2022年度的工作情况。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2022年度整体经营运行情况。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过《关于公司2022年日常关联交易情况及2023年日常关联交易计划的议案》监事会认为：公司2022年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计2022年度日常关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。日常关联交易所涉及的关联方回避了所有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司2023年度预计的日常关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算方案》
监事会认为：公司2022年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2023年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对2023年经营目标进行了务实、合理的预算。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
五、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
七、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
八、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2022年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实现。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
九、审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
监事会认为：蒋勇先生因个人原因提请辞去非职工代表监事职务，为保障监事会正常运行，公司股东提名王颖先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。新选举的监事将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前蒋勇先生继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于监事辞职及增补监事的公告》
（公告编号：2023-015）
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
监 事 会2023年4月15日