证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-065
苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年5月8日14:00。
2、网络投票起止时间：2023年5月7日15:00—2023年5月8日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838262 | 太湖雪 | 2023年4月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司将聘请律师现场见证。
（七）会议地点
苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年年度报告摘要》。
审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2022年度董事会工作报告。
审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2022年度监事会工作报告。
审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
公司根据2022年度经营情况及财务状况，编制了2022年度财务决算报告。
审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
根据公司2022年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了2023年度财务预算报告。
审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022年薪酬的议案》
公司2022年董事、监事和高级管理人员薪酬共计542.38万元。
审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
公司对2022年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
审议《关于公司2022年度权益分派的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年5月4日 10:00-17:00
（三）登记地点：苏州市姑苏区络香路2号星辉1976产业园3栋2楼公司会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：代艳 电话：0512-63751883
（二）会议费用：出席人自理
五、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
2023年4月14日