新疆百花村股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

                       新疆百花村股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   新疆百花村股份有限公司第五届监事会第二次会议与 2012 年 4 月 23 日在公
司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席张欣先生主持。会议经讨论通过以下决
议：
       一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《2011 年度报告全文及摘要》；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会经认真审核公司 2011 年年度报告全文及摘要后认为：
       1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理
制度的各项规定。
       2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
   3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
   三、审议通过《2011 年度财务决算报告》；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《2012 年第一季度报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会经审核公司 2012 年第一季度报告后认为：
    1、公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2012 年第一季度的经营管理
和财务状况等事项。
       3、在 2012 年第一季度报告编制和审议期间，没有发现参与编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                            新疆百花股份有限公司监事会
                                                2012 年 4 月 23 日